法制與反腐新聞網(wǎng)海南新聞(通訊員：王倩)公訴機關(guān)海南省海口市美蘭區(qū)人民檢察院。

　　被告人高某瑋，男，1990年出生于臺灣省宜蘭縣

　　被告人何某俞，男，1994年出生于臺灣省宜蘭縣

　　經(jīng)審理查明，2017年10月26日9時許，住在?？谑忻捞m區(qū)南聯(lián)路的被害人徐某接到號碼為1339XX57X71的詐騙電話，犯罪分子冒充公安民警謊稱徐某在上海有一張銀行卡涉及洗錢的違法行為，要對徐某網(wǎng)上通緝，并讓徐某提供個人及家庭信息、銀行卡卡號以證明自己財產(chǎn)來源的合法性，誘騙徐某通過登錄犯罪分子提供的網(wǎng)址輸入個人信息的方式證明財產(chǎn)的 “合法性”。被害人徐某根據(jù)犯罪分子提供的網(wǎng)址IP號登陸犯罪分子提供的釣魚網(wǎng)站，填寫了銀行卡以及個人的相關(guān)信息。2017年10月31日，徐某發(fā)現(xiàn)其名下的中國銀行賬戶以及工商銀行賬戶內(nèi)的280余萬元人民幣已被非法轉(zhuǎn)走，便向公安機關(guān)報案。公安機關(guān)立案偵查后，查明被害人徐某被騙資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后被分散至包括戶名為董某芳的銀行賬戶在內(nèi)的多個銀行賬戶中。

　　2017年9月底至2017年11月期間，被告人高某瑋、何某俞先后受一個外號稱“小丸子”的上家指使，以每轉(zhuǎn)移10萬元人民幣，獲得報酬(好處費)300元人民幣的標(biāo)準(zhǔn)幫助上家轉(zhuǎn)移贓款，并從中獲取非法利益。2017年9月29日，高某瑋從臺灣乘飛機在山東青島機場入境，后乘車到達煙臺市。2017年10月14日，被告人何某俞從臺灣乘飛機在山東煙臺機場入境，并與被告人高某瑋在煙臺會合，二人居住同一酒店并共同使用“小丸子”給二人寄送的銀行卡，一起從事幫助上家轉(zhuǎn)移非法資金活動。2017年10月29日19時37分許，被告人何某俞在山東省煙臺市芝罘區(qū)北馬路75號中國銀行煙臺分行新站支行，使用被害人徐某被騙資金分散至關(guān)聯(lián)銀行卡中的一張恒豐銀行卡，將其中的17200元取走并存入“小丸子”指定的銀行賬戶內(nèi)。2017年10月29日19時45分至19時49分許，被告人高某瑋在山東省臨沂市蘭山區(qū)沂蒙路228號中國銀行臨沂分行沂蒙支行，使用被害人徐某被騙資金分散至關(guān)聯(lián)銀行卡中的一張光大銀行卡和一張華夏銀行卡，分別將其中的17400元和17500元共計34900元資金取走并存入“小丸子”指定的銀行賬戶內(nèi)。后來二人又轉(zhuǎn)移至山東省濟南市。2017 年11 月14 日11 時30 分許，?？谑泄簿置窬谏綎|省濟南市歷下區(qū)縣西巷建設(shè)銀行舜井支行將被告人何某俞抓獲，被告人何某俞被抓獲后，被告人高某瑋發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上何某俞，遂與“小丸子”聯(lián)系，按照“小丸子”的指示，高某瑋將作案手機和部分銀行卡丟棄并潛逃。2017 年11 月27 日14時46分許，被告人高某瑋在廈門市五通客運碼頭準(zhǔn)備乘船回臺灣時被抓獲。

　　美蘭法院經(jīng)審理認為，被告人高某瑋、何某俞明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物重大損失無法挽回，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人高某瑋的辯護人提出高某瑋到案后如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度好，請求予以從輕處罰的辯護意見有理，本院予以采納;被告人高某瑋、何某俞當(dāng)庭表示認罪，可予以從輕處罰。據(jù)此，美蘭法院依法以被告人高某瑋犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元。被告人何某俞犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣50000元。