法制與反腐新聞網(wǎng)海南新聞(通訊員：王倩)被告人易某，女，1979年生于云南省河口瑤族自治縣，被告人袁某，男，1981年生于云南省個(gè)舊市，被告人曹某生，男，1987年生于云南省新平縣。經(jīng)審理查明，2016年，被告人易某與尹某海在云南省蒙自市共同經(jīng)營(yíng)嘉某汽車經(jīng)貿(mào)有限公司，從事汽車貸款業(yè)務(wù)，易某負(fù)責(zé)管理公司業(yè)務(wù)。2017年4月份，被告人易某結(jié)識(shí)李某后，明知李某利用公民個(gè)人信息實(shí)施犯罪，而向其出售或提供公民個(gè)人信息，主要做法如下，招攬業(yè)務(wù)員曹某生、袁某等人通過(guò)在微信等社交軟件發(fā)布辦理無(wú)抵押貸款消息，以幫助客戶辦理小額無(wú)抵押貸款的名義，要求客戶提供身份證復(fù)印件、辦理電話卡，并用該電話卡到三家不同的銀行辦理銀行卡，每張銀行卡都開(kāi)通U盾網(wǎng)銀，以幫客戶包裝銀行流水清單為由，收集客戶提供的身份證復(fù)印件、銀行卡、U盾網(wǎng)銀及密碼等個(gè)人信息，再由易某將客戶銀行卡等信息打包后郵寄給李某。

　　2017年4月份至8月份期間，被告人易某將獲取的90余人的銀行卡等個(gè)人信息郵寄給李某。2017年7月3日，被害人王某雅在?？诩依锝拥揭粋€(gè)詐騙電話，稱其在上海辦理一張電話卡用來(lái)發(fā)送垃圾信息，現(xiàn)涉及洗錢案件，上海洋山公安局的民警將對(duì)其銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)，以此為由詐騙王某雅118000元。王某雅于2017年7月3日在?？谑忻捞m區(qū)海府一橫路工商銀行處，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式，第一次將59000元轉(zhuǎn)賬到嫌疑人指定的銀行賬戶中，第二次將59000元轉(zhuǎn)賬到另一銀行賬戶中，被騙錢財(cái)隨后經(jīng)多級(jí)銀行賬戶的流轉(zhuǎn)，其中5萬(wàn)元轉(zhuǎn)到杜某兵的工商銀行賬戶內(nèi)。2017年7月21日，在李某指使下，被告人易某安排被告人曹某生、袁某駕車從蒙自市趕到昆明市辦理杜某兵的銀行卡的解凍手續(xù)及從該卡存取款、轉(zhuǎn)賬。被告人曹某生、袁某在明知該銀行卡內(nèi)的資金為違法犯罪所得的贓款的情況下，在昆明市工商銀行廣福支行處，由袁某帶領(lǐng)卡主杜某兵辦理銀行卡解凍手續(xù)，曹某生將其中29900元轉(zhuǎn)到楊某茂的銀行賬戶中，然后從ATM機(jī)上取出2萬(wàn)元，將其中1萬(wàn)元存入張會(huì)濤的銀行賬戶中，曹某生和袁某將剩下的1萬(wàn)元現(xiàn)金帶回蒙自市交給易某，易某分給曹某生和袁某每人1000元好處費(fèi)，將2000元轉(zhuǎn)賬給李某，自己獲得6000元好處費(fèi)。

　　2017年9月2日，海口市公安局美蘭分局刑警大隊(duì)民警根據(jù)線索，在云南省紅河州蒙自市嘉某汽車經(jīng)貿(mào)有限公司內(nèi)，抓獲被告人易某、曹某生、袁某，隨后民警駕車于2017年9月5日將三名被告人押解回海口。

　　2018年11月7日，被告人易某的家屬代其向本院代管款賬戶退出違法所得共計(jì)人民幣6000元。

　　美蘭法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人易某明知他人實(shí)施詐騙仍為其提供存取款、轉(zhuǎn)賬等幫助詐騙行為，共計(jì)49900元人民幣，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪;同時(shí)被告人易某明知他人利用公民信息實(shí)施犯罪，仍向其出售公民個(gè)人信息，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，應(yīng)對(duì)被告人易某的犯罪行為數(shù)罪并罰。被告人袁某、曹某生明知是犯罪所得的資金，而以存取款、轉(zhuǎn)賬的方式協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，共計(jì)人民幣49900元，其二人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人曹某生自愿認(rèn)罪，依法從輕處罰。據(jù)此，美蘭法院依法以被告人易某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元;犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元;兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣8000元。以被告人袁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。以被告人曹某生犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。